بيان امتثال البنك

مكافحة غسل الأموال

يلتزم البنك الأول بالتقيد بتطبيق كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، من خلال الإشراف والتواصل بما يختص بمخاطر عدم الالتزام، وتقديم المشورة والاقتراحات وفي ذات الوقت العمل على تعزيز الضوابط الرقابية المانعة لحدوث مخالفات نظامية.

 مرفق هنا استبيان مكافحة غسل الأموال وبيان مكافحة غسل الأموال. وتهدف هاتان الوثيقتان في تحديد المعايير المتعلقة بتحديد وتخفيف وإدارة المخاطر الملازمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. بهذا نؤكد الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نموذج الإستطلاع مكافحة غسل الأموال بيان سياسة مكافحة غسل الأموال إستبيان “Wolfsberg Group” لمكافحة غسل الأموال

القانون الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب

إن القانون الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب الصادر من إدارة الخزينة الأميركية يتطلب من المؤسسات المالية المغطاة الحصول على بعض المعلومات من البنوك الأجنبية التي تتعامل معها المؤسسات عبر حسابات مراسلة في الولايات المتحدة.

 وتهدف شهادة "باتريوت آكت" المرفقة، في تلبية المتطلبات المحددة في القانون الوطني الأمريكي، حيث يمكن للبنك أو الوسيط/ التاجر في الأوراق المالية في الولايات المتحدة ('المؤسسة المالية المغطاة") والتي لديها حساب مراسل معنا، استخدامها لتعبئة المعلومات المطلوبة بحسب القانون.

القانون الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب




معلومات سريعة

إشعار بعدم توافق المتصفح

المتصفح غير معتمد. يرجى تحديث نسخة المتصفح لعرض الصفحة (Chrome, Firefox or Internet Explorer 11)

Alawwal Bank